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狗万app足彩下载-警方从万张发票寻获犯罪线索,自贸区外企点赞“对上海法治环境和营商环境信心十足”

2020-01-11 10:52:52

狗万app足彩下载-警方从万张发票寻获犯罪线索,自贸区外企点赞“对上海法治环境和营商环境信心十足”

狗万app足彩下载,“太感谢你们了!上海警方对违法犯罪的打击能力,让我们企业非常有安全感,对上海的法治环境和营商环境信心十足。”上周,欧洲某知名应用材料公司负责人将一面锦旗送到了上海市公安局,连声道谢。

这是上海市公安局自贸区分局破获的一起特大职务侵占案,该公司一名高管伙同其他员工与经销商勾结,侵占公司资产逾千万元。警方历时一年,从万余张发票中寻找蛛丝马迹,将7名犯罪嫌疑人绳之以法,助该公司经营重回正轨。

2018年1月,这家知名应用材料公司来到上海市公安局自贸区分局报案,称其下属自贸区分公司总经理孙某伙同其他员工勾结经销商等公司外部人员,利用职务便利虚构不存在的服务关系,非法侵占公司资金上千万元。警方随即立案展开侦查。

职务侵占类案件,往往作案手法较为隐蔽,而且该案主要犯罪嫌疑人孙某在案发前已经辞职且离开上海,去向不明,其余几名犯罪嫌疑人分散在全国各地。警方介入调查后发现,为了掩盖犯罪事实,身为企业高管的孙某故意将犯罪资金混淆在真实业务资金往来之中,而这些过账公司多在外省市,甄别难度很大。不仅如此,孙某还借用他人账户用于套取资金,寻找锁定孙某的证据困难重重。

历时一年多,辗转全国十多个省市,案件侦查终于出现转机。“我们从报案公司的银行账户入手,逐层筛选出与其有资金往来的公司,赶赴实地侦查。同时从公司提供的付款发票入手,再对照销售合同逐一分析,最终找出了其中不合理的付款发票。”自贸区分局刑侦支队支队长孙晓宇介绍,在时间跨度覆盖五年、数量达近万张的发票中,侦查员们细致地梳理线索,逐步厘清作案手法,掌握犯罪证据。

孙某精心掩饰的“画皮”终于被揭开。通过信息筛选,最终十几家公司被确定为问题过账公司,其同伙也逐一浮出水面。掌握充分的犯罪证据后,自贸区分局会同市公安局经侦总队制定了详细的抓捕计划,一举将7名犯罪嫌疑人抓获。

孙某被抓捕归案

安全有序已经成为上海的一张金名片,特别是在作为改革前沿阵地的上海自贸区,对于一些前所未有的违法犯罪如何打击,具有示范效应。上海自贸区在投资、贸易、金融等领域先行先试,取得了一系列成果。大胆创新的背后,离不开自贸区分局通过依法保护企业的合法权益,为企业的发展和创新提供了为良好的营商环境。近三年来,自贸区分局共破获合同诈骗、侵犯商业秘密、职务侵占、等各类经济犯罪案件直接挽回经济损失约4.8亿元。“防范金融风险,打击新型经济犯罪,一直是我们工作的重中之重。”自贸区公安分局指挥处副处长张威说,面对新型经济犯罪,他们也是摸着石头过河,在不懈的探索和坚持中,成为“第一个吃螃蟹”的人。

风险管控同样是自贸区分局工作重点,预警工作要跨前服务。为此,自贸区分局实施“一案一预警”,侦查破案的同时,研究漏洞不足、研提防范建议,并采取网上网下双通道,通过“警企在线”平台主动向金融机构、行业协会、银行、企业等经济主体发布预警信息,防止类案再次或连续发生。至今,该平台已同步推送预警信息及风险防控建议80余条,消除经济管理漏洞或行业监管盲点200余处。

“一案一预警”,警方在破案后向同类型企业、机构和行业主管部门提供预警信息

从应急处置转向风险管控,自贸区分局持续推进智慧公安建设,构建智慧预警防控体系。张威说:“切实营造上海自贸试验区良好营商环境,全力服务保障区内投资企业的合法权益,是我们的职责所在,也是我们的不懈追求。”

栏目主编:简工博 文字编辑:简工博 题图来源:上海市公安局自贸区分局(资料图片)

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